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林全也特別提示,為全力衝刺明年的相互評鑑,請各部會積極配合洗錢防制辦公室加速檢討及改善現有機制,推動國際刑事司法互助法及財團法人法完成立法,並請經濟部儘速研擬完成公司法修正草案,使我國法制更加完善,為我國爭取最佳評鑑成績。

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各機關務必就洗錢防制新法加速完成相關配套,並落實推動宣導。洗錢防制辦公室指出,在新法施行前,為消除洗房擾民疑慮、提高全民防制洗錢、資恐意識,將做洗房新法問答集、懶人包、官網、廣播、跑馬燈等宣傳;新法施行後,相關授權子法內容,會發布宣導短片、微電影、電子及書面海報、第二波QA手冊等曝光。

記者張暐珩/綜高雄民間信貸

合報導



洗錢防制新法628上路,行政院長林全表示,此法能強化我國洗錢防制體質及重建金流秩序,使金融制度與國際接軌,避免台灣對外經貿及產業發展受到法制基礎不足影響。未來洗防新法也會加強審查18類重要政治職務人士,包括正副總統、五院正副院長、直轄縣市正副首長、議會正副議長等700多人,及其家庭成員、有密切關係人。

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洗防辦表示,司法院及相關部會已完成19個子法草擬,除防制洗錢基金外,均可於施行日前完成法制作業,內容涵蓋金融機構、銀樓業、地政士及不動產經紀業、律師、公證人、會計師、邊境管境及18類重要政治性職務人士(PEPs)(如上圖)。

其中,加強審查PEPs方面,管制對象包括從正副總統、五院正副院長、立法考試監察委員、大法官、直轄縣市正副首長、直轄縣市議會正副議長等700多人,以及其家庭成員(一親等直系血親或姻親兄弟姊汽車貸款率利最低銀行 2017車貸保人可以換嗎

妹配偶及其兄弟姊妹相當配偶的同居伴侶)、有密切關係之人(著眼於財務處理上的密切關係,需視密友或小三是否與該重要政治職務人士有財務處理之密切關係)。

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▲洗防新法將銀行辦車貸條件

管制18類重要政治性職務人士(PEPs)。(圖/洗防辦簡報)

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